В Магадане возбуждено уголовное дело по факту легализации денежных средств, полученных преступным путем
Следственными органами СК России по Магаданской области возбуждено уголовное дело в отношении индивидуального предпринимателя. Он подозревается в совершении преступлений, предусмотренных п. б ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств в особо крупном размере, приобретенных лицом в результате совершения им преступления), ч. 1 ст. 303 УК РФ (фальсификация доказательств по гражданскому делу лицом, участвующим в деле), ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение вверенного виновному чужого имущества).
По версии следствия, в октябре 2023 года подозреваемый, являясь индивидуальным предпринимателем, заключил контракт с одним из учреждений Магаданской области на выполнение строительных работ, после чего на его расчетный счет было перечислено более 78 млн рублей, часть из которых он присвоил.
В целях придания видимости правомерного владения, пользования и распоряжения похищенными деньгами фигурант путем финансовых операций легализовал более 6 млн рублей. В последующем, с целью придания своим действиям правомерного характера, он изготовил подложные финансовые документы, представив их в качестве доказательств по гражданскому делу.
Противоправная деятельность пресечена в ходе совместной работы сотрудников УФСБ России по Магаданской области и подразделений по борьбе с экономическими преступлениями и противодействию коррупции УМВД России по Магаданской области.
В настоящее время выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего и закрепление доказательственной базы.