В Магаданской области полицейскими выявлены факты легализации денежных средств, полученных преступным путем
Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Магаданской области во взаимодействии с представителями УФСБ региона были выявлены факты легализации денежных средств, полученных преступным путем.
Осенью 2023 года подозреваемый, являясь индивидуальным предпринимателем, заключил контракт с одним из учреждений Магаданской области на выполнение строительных работ, после чего на его расчетный счет было перечислено более 78 млн рублей, часть из которых он присвоил.
В целях придания видимости правомерного владения, пользования и распоряжения похищенными деньгами фигурант путем финансовых операций легализовал более 6 млн рублей.
В последующем полицейскими установлено, что с целью придания своим действиям правомерного характера, он изготовил подложные финансовые документы, представив их в качестве доказательств по гражданскому делу.
Следственными органами возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств в особо крупном размере, приобретенных лицом в результате совершения им преступления), ч. 1 ст. 303 УК РФ (фальсификация доказательств по гражданскому делу лицом, участвующим в деле), ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение вверенного виновному чужого имущества).
